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（原标题：中信证券股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告）

中信证券股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2025年5月6日发出通知，5月9日完成通讯表决，全体9名董事参与并同意豁免通知期限，会议合法合规。会议审议通过两项议案：

第一项议案为续聘会计师事务所，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为2025年度外部审计师，分别负责中国企业会计准则和国际财务报告准则下的审计及审阅服务，同时聘请毕马威华振会计师事务所为内部控制审计机构。审计费用合计380万元（含税，不含子公司审计费用），其中财务报告审计、审阅费用337万元，内部控制审计费用43万元。如费用因范围变更增加，授权董事会调整。该议案将提交2024年度股东大会审议。

第二项议案为增补公司经营管理委员会执行委员，同意聘任陈志明先生为公司经营管理委员会执行委员，聘任自董事会决议之日起生效，任期至第八届董事会届满。陈志明现任公司党委委员、固定收益部行政负责人，具有多年证券行业经验。